Компания Sampi обещает клиентам выгодные условия для маржинальной торговли, арбитража, обмена цифровых валют и других операций с ними. Она называет себя криптоброкером мирового уровня и использует для работы сайт sampi.online. На сайте указано, что компания была создана в России в 2018 году и поддерживает более 290 активов. Также сообщается, что она зарегистрирована в Литве под номером 305900184. А в качестве юридического адреса компании упоминается: улица Й. Басанавичюса, 26, LT-03224, Литовская Республика.
При этом в открытом доступе нет никакой информации о регулировании со стороны ЦБ РФ или других уполномоченных организаций. Сканы лицензий на сайте компании также отсутствуют. А для связи с операторами саппорта предлагается использовать эмейл support@sampi.online или Телеграм-чат @Sampi_online.
Создать учетную запись клиент сможет, заполнив форму регистрации на сайте брокера. Она состоит из нескольких полей, в которых необходимо указать:
имя;
фамилию;
адрес почты;
телефон;
промокод (если есть).
После регистрации на платформе пользователю нужно будет также верифицировать свой аккаунт. Для этого он должен предоставить ее сотрудникам фото персональных документов и пройти видео-проверку.
Брокер обещает клиентам удобство, прозрачность и безопасность проводимых ими операций. Он утверждает, что поддерживает все популярные цифровые валюты и предлагает следующие возможности для заработка:
спотовая торговля;
маржинальная торговля;
мгновенный обмен токенов;
криптоинвестирование;
торговля фьючерсами.
Также «Сампи» обещает вознаграждения за участие в реферальной программе. Однако правила этой программы на сайте не прописаны — вероятно, с ними можно ознакомиться, обратившись в службу поддержки.
Известно, что брокер Sampi предлагает клиентам разные типы счетов. Они делятся на стандартные (Start, R3, R2, R1) и VIP-счета (VIP3, VIP2, VIP1). При этом размеры депозитов для стандартных счетов варьируются от 100 до 25 000 долларов, а количество торговых сигналов — от 50 до безлимита. А для VIP-счетов минимальный депозит стартует от 50 000 и достигает 250 000 долларов. При этом для них предусмотрены безлимит сигналов, аналитика, секретные сделки и многое другое.
Пополнение счетов, как заявлено на сайте, осуществляется клиентами брокера по реквизитам, приведенным в личном кабинете. Возможен ввод криптовалют и фиатных денег (через партнеров). Минимальный размер депозита зависит от типа счета пользователя. Условия вывода на sampi.online вообще не прописаны. Указано лишь, что он возможен только после верификации. Детали можно узнать у менеджера.
Называя себя криптовалютным брокером международного формата, компания никак это не подтверждает. Она не предоставляет клиентам юридические документы и лицензии, не дает надежных гарантий. Условия сотрудничества с брокером также прописаны не полностью. Поэтому трейдеру рекомендуется изучить отзывы о Sampi и другие независимые источники информации, чтобы оценить безопасность сотрудничества с компанией и предусмотреть возможные риски.
Чтобы оценить надежность Sampi, важно проанализировать ряд факторов: наличие лицензии и регистрации, достоверность контактной информации, условия сотрудничества, цифровой след в интернете, качество и наполнение веб-ресурса и прочее.
Если вы сомневаетесь в безопасности проекта, необходимо обратиться за консультацией к специалистам. Особенно важно это сделать, если вы уже перевели деньги.
Легальный финансовый сервис обязан иметь официальную регистрацию и лицензии от регуляторов в каждой стране, где он работает. Например, брокер зарегистрирован на Кипре и работает с российскими трейдерами, значит, ему нужны лицензии и кипрского CySEC, и российского Центробанка.
Проверить подлинность заявленных документов можно в реестрах регуляторов. Будьте внимательны — мошенники запускают фейковые сайты, которые имитируют настоящие финансовые органы. Чтобы исключить критическую ошибку, следует вовремя обратиться к компетентным специалистам.
Ни одна компания не имеет 100% поддержки клиентов. Негатив встречается даже в отзывах об авторитетных финансовых проектах. Если вы наблюдаете однозначно восторженные комментарии о сервисе, в которых нет конкретики, это указывает на создание ложной репутации. Но и однозначно негативные отзывы могут быть признаком манипуляции, поэтому целесообразно рассматривать несколько источников мнений для объективной оценки.
На нашем сайте все комментарии проходят модерацию, сомнительные отклоняются. На RateCraft вы найдете отзывы реальных людей.
Проблемы с доступом к сайту финансовой компании — частое явление. Причины могут быть разными: блокировка из-за большого количества жалоб, сбои на стороне поставщика услуг, прекращение деятельности проекта из-за резкого ухудшения репутации.
Иногда сайт компании может не открываться из-за технических проблем на стороне пользователя. Стоит проверить соединение и ограничения в браузере. Если ресурс все равно не работает, заручитесь поддержкой квалифицированных специалистов.
Зачастую мошеннические проекты блокируют доступ к учетной записи, когда уверены, что клиент потерял платежеспособность или догадался о сути скам-схемы. Понимая, что человек больше не принесет денег, представители брокеров, бирж и инвестиционных площадок таким образом избавляются от своей жертвы. Сотрудники таких проектов обвиняют клиентов в нарушении правил компании, что становится формальной причиной блокировки.
Если служба поддержки не восстанавливает доступ к личному кабинету, необходимо заказать консультацию специалистов и передать решение вопроса профессионалам.
Надежные сервисы всегда выводят средства бесплатно; существуют только стандартные комиссии за транзакции. Если вас заставляют платить за активацию опции вывода, предлагают альтернативные способы перевода средств, требующие вложений, или вымогают деньги на налоги, страховки, верификацию, это наверняка скам.
Не переводите средства и проконсультируйтесь с экспертом, чтобы не увеличить свои потери. Также опасно привлекать своих близких для снятия средств на их реквизиты — подробнее об этой схеме обмана расскажут специалисты на консультации.
Чарджбэк для возврата денег от мошенников — наиболее эффективное решение, особенно в сотрудничестве с экспертами в этой области. Пострадавшему необходимо подготовиться к процедуре: заранее сделать скриншоты личного кабинета, собрать все квитанции о переведенных средствах, запросить у поддержки вывод средств и зафиксировать отказ или игнорирование запроса.
С этим пакетом доказательств целесообразно обратиться к специалистам. На основании представленных сведений они сформируют индивидуальную стратегию возврата денег.
Да, вернуть деньги, отправленные в фейковый проект, реально — тысячам пострадавших в этом помог чарджбэк. Однако самостоятельное инициирование оспаривания транзакции часто приводит к отказам, в то время как консультация специалистов и их сопровождение повышают шансы на успех мероприятия.
Обратите внимание, что регламент процедуры должен быть соблюден: особенно сроки подачи заявки на chargeback. Для большинства платежных систем ограничение установлено в пределах 30-540 дней с момента проведения платежа, детальнее о временных рамках расскажут специалисты на консультации.