GPB FS

Разрешение CySEC под номером 113/10 компания держит с января 2010 года — именно тогда GPB Financial Services Limited превратилась из зарегистрированной годом ранее кипрской фирмы в лицензированного участника рынка. Пятнадцать с лишним лет истории, реальный офис в Лимассоле и институциональный профиль клиентов отделяют GPB FS от типового «инвестиционного проекта» из рекламы. Но эта справка собрана не ради комплиментов: главный вопрос к компании задают реестры санкций, а не маркетинг.

Реестровая карточка

Данные ниже я сверил по CySEC, GLEIF, OFAC, открытым данным кипрского реестра и корпоративному сайту.

Что показывают реестры

Кипрский реестр хранит запись в статусе «зарегистрирована», директором указывает физическое лицо, а секретарские функции передает корпоративному провайдеру Crystalserve Secretarial Limited — тому же оператору, который обслуживает бизнес-центр по текущему адресу. Такая конструкция для кипрских финансовых компаний обычна, однако она же означает, что офис и администрирование фирма арендует, а не строит вокруг собственной инфраструктуры.

OFAC фиксирует сразу четыре исторических адреса компании в Лимассоле. Переезды сами по себе нейтральны, но при проверке контрагента они создают практическую проблему: устаревшие реквизиты продолжают всплывать в справочниках, и клиент рискует отправить документы по адресу, который компания оставила годы назад.

География услуг: паспорт шире, чем практика

Компания декларирует паспортизацию MiFID почти на весь Евросоюз и EEA плюс два государства за его пределами — Россию и Швейцарию. Скептичного читателя здесь ждут три оговорки:

• трансграничный перечень покрывает лишь три позиции — андеррайтинг, размещение бумаг с твердым обязательством и без него, а также сопутствующие услуги по андеррайтингу;

• брокерское исполнение и кастоди в трансграничном блоке компания не заявляет, поэтому эти услуги она оказывает из Кипра, а не через европейский паспорт;

• список стран на сайте до сих пор включает Великобританию, хотя после Brexit британский рынок европейский паспорт не покрывает.

Санкционный периметр: четыре независимых следа

21 ноября 2024 года Минфин США перевел компанию в SDN List по указу 14024 — основанием ведомство назвало контроль со стороны Газпромбанка. До этого запись держалась в консолидированном (non-SDN) списке по директиве 1 к указу 13662, то есть ограничения касались только финансирования. Периметр рисков сегодня выглядит шире одной строки:

1. SDN List OFAC. Американские лица теряют право на операции, активы под юрисдикцией США замораживаются.

2. Правило 50%. Любая структура, где заблокированное лицо владеет половиной капитала и более, попадает под блокировку автоматически, без отдельного решения.

3. Исключение из госзакупок США. Компанию внесли в базу SAM как отстраненного поставщика — это отдельный барьер для контрактов и грантов.

4. Украинская база «Война и санкции» ГУР. Запись фигурирует и там, что усиливает репутационный фильтр у европейских контрагентов.

Кипрская лицензия при этом сохраняет силу, а карточка CySEC на август 2026 года не содержит пометок о приостановке или отказе от разрешения. Санкции США не отменяют европейский надзор — они закрывают долларовые каналы и делают компанию неудобной для банков-корреспондентов, которые дорожат американским рынком.

Сайт как источник данных: осторожно

Официальный ресурс gpbfs.com.cy выполняет справочную функцию и содержит документы MiFID, порядок онбординга и контакты подразделений. Однако новостной блок замер на заявлениях 2014 года о том, что санкции ЕС и США не влияют на работу Газпромбанка. Про решение OFAC 2024 года сайт молчит, поэтому опираться на него как на актуальный источник статуса не стоит.

Отдельно компания публикует предупреждение о самозванцах: она отрицает связь с Amazon Trading Group и Capital World Italia и подчеркивает, что не рекламирует услуги через соцсети и не предлагает их без запроса. Любое использование лицензии 113/10 сайтами про криптовалюту, бинарные опционы и форекс-платформы GPB FS называет незаконным. Для проверки подлинности обращения компания оставляет телефон +357 25 055 100 и адрес ekania@gpbfs.com.cy.

Плюсы и минусы GPB Financial Services

Вывод

GPB Financial Services Limited — работающая кипрская инвестиционная компания с проверяемой историей: реестр HE 246301, лицензия CySEC 113/10, офис в Лимассоле, единственный акционер в лице Газпромбанка. Признаков финансовой пирамиды справка не выявила, а институциональный формат объясняет и закрытые тарифы, и отказ от массовой розницы. Хайп-проекты так не выглядят: они не раскрывают ни директора, ни налоговый номер.

Оценивать GPB FS все же приходится через санкционную призму. Компания одновременно сохраняет европейскую лицензию и числится в SDN List OFAC, поэтому реальную доступность услуг определяет не сайт и не отзывы, а позиция вашего банка и требования локального регулятора. Проверяйте статус в первоисточниках, фиксируйте ответы комплаенса письменно и оценивайте маршрут платежа до перевода денег, а не после.