Содержание статьи
TradeAllCrypto — это криптовалютный брокер, который позиционирует себя как инновационная компания, обеспечивающая трейдеров надежной торговой площадкой. Благодаря многолетнему опыту и профессионализму брокер разработал интуитивно понятную торговую платформу и продолжает создавать сервисы для работы на мировых финансовых рынках. За счет клиентоориентированности трейдерам доступны различные услуги данного финансового посредника: широкий выбор финансовых инструментов, обслуживание различных торговых счетов, аналитика, обучение, а также акции и бонусные программы. Но действительно ли Trade All Crypto является тем брокером, который заслуживает доверия?****
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокер бинарных опционов Quotex: скам или надежный партнер?
Прежде чем перейти к созданию аккаунта, стоит отметить, что в распоряжении «Трейд Алл Крипто», помимо tradeallcrypto.com, есть еще более десятка доменов. И не исключено, что со временем данный список будет пополняться:
Чтобы зарегистрироваться на платформе брокера, необходимо перейти по соответствующей ссылке в правой верхней части экрана и заполнить короткую форму, где нужно указать свое имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона и пароль. После следует поставить галочку напротив согласия с условиями и положениями «Трейд Олл Крипто».
При переходе на презентационный сайт данного брокера пользователя встречает стандартная площадка со своим логотипом, дизайном и большим выбором страниц с материалом для ознакомления. Несмотря на отсутствие точной даты и страны основания TradeAllCrypto, компания заявляет, что ведет брокерскую деятельность уже 11 лет, за которые смогла расширить свою клиентскую базу до 213 тысяч трейдеров и закрыть 270 млн успешных сделок. При этом создатели проекта остаются анонимными, а информация о поставщиках ликвидности не раскрывается. Основная торговая деятельность сосредоточена на работе на платформе от XCritical.
Одним из основных методов проверки любой компании является определение возраста домена и сравнение результата с заявленной информацией в описании. Однако в случае Trade All Crypto данный метод не является рабочим по причине большого количества доменов. Поэтому перейдем к следующему шагу.
Большая часть мошеннических организаций на своих площадках указывают поддельные контактные данные. Делается это для того чтобы создать более убедительный образ легальной компании и усыпить бдительность потенциальных жертв. Данный финансовый посредник предоставил следующие данные:
Как показала наша независимая проверка, указанный адрес электронной почты не является настоящим. Физический адрес компании не подлежит проверке по причине его отсутствия, а телефонные номера мошеннических фирм подтвердить также непросто.
Хоть в описании брокера нет четкой информации о местонахождении компании и ее центрального офиса, из подвала сайта и раздела «О нас» известно, что «Трейд Алл Крипто» находится во владении некоего международного холдинга TLM Limited и вместе с ним зарегистрирован на территории Маршалловых Островов. Благодаря этой информации мы с помощью независимых ресурсов можем проверить оба названия на их наличие в реестре Маршалловых Островов. Как видно по скриншоту ниже, совпадение есть только в одном случае и ограничивается оно только частью названия. То есть данных компаний на территории Маршалловых Островов нет.
В качестве дополнительного метода убеждения, что «Трейд Алл Крипто» действует на легальной основе, брокер указывает номер сертификата. Помимо этого в разделе «О компании» можно найти скан-копию данного сертификата от регулятора BCBIR (Brokers Crypto Bookmakers International Regulator) с номером BFXT 0310 BF V25. Однако данный документ не подлежит проверке, так как у указанного регулятора нет собственного сайта или какого-либо подтверждения собственной легальности.
Тем не менее на портале официального реестра Маршалловых Островов register-iri.com нам удалось обнаружить активную запись для компании TLM Limited. Как видно, дата регистрации не совпадает с заявленным сроком работы биржи. Также данная страница не является гарантией того, что зарегистрированная фирма выполняет все обязательства и платит налоги.
Так как обслуживание происходит на русском языке, из этого следует, что у брокера есть официальное разрешение на работу в России. Однако TradeAllCrypto нигде не упоминает сотрудничество с Центральным Банком РФ и не предоставляет соответствующие документы. При этом на официальном сайте ЦБ данный финансовый посредник еще с 1 февраля 2021 года числится в специальном списке как нелегальный участник рынка ценных бумаг.
Значительная часть псевдоброкеров ради более «качественной» имитации благонадежной компании указывает о себе несуществующие данные. Сейчас, с развитием технологий, эта процедура стала еще проще, так как есть специальные программы, которые могут генерировать заведомо ложные и неработающие контактные данные. Это делается как для дополнения общего образа так и для сбора данных о потенциальных клиентах. Дело в том, что параллельно со стандартными каналами связи почти всегда можно найти форму для обратной связи. И, в отличие от прочих, действительно работает. С ее помощью мошенники не только могут связаться с пользователем, но заодно и добавить его данные в свою базу данных.
Однако не всегда требуется регистрация или подача заявки для привлечения внимания псевдоброкеров, так как данные пользователя могут в любой момент оказаться у мошенников через покупку слитых баз данных на черном рынке. Это частая практика, в которой также принимают участие «воркеры» — специальные операторы от незаконных колл-центров, основной целью которых является поиск новых вкладчиков для скам проектов. В ход могут идти как «холодные» звонки, так и рассылка по соцсетям или мессенджерам.
Среди отзывов на Trade All Crypto есть немало упоминаний достаточно навязчивого поведения со стороны брокера. Как следует из сообщений, представители брокера используют любую возможность чтобы получить данные человека, а затем начинают серию звонков с предложениями своих финансовых услуг. При этом ни блокировки номеров ни игнорирование звонков не помогают, так как мошенники могут позвонить в любой момент с нового или скрытого номера телефона. Человеку достаточно просто создать профиль или попытаться приобрести заявленный обучающий материал чтобы попасть под пристальное внимание операторов.
Подобное вписывается в практику вышеупомянутых «воркеров», которые в свою очередь могут применять различные тактики для достижения своих целей. Во время разговора они начинают задавать наводящие вопросы, с помощью которых могут составить примерный психологический портрет собеседника и понять, каким образом лучше на него воздействовать.
В ход могут идти разные тактики. Все зависит от чувствительного места конкретного индивида, на которое и будет оказываться давление. Это могут быть амбиции, любознательность, азарт и многие другие чувства. Попутно с этим оператор обещает быстрые деньги и безбедное будущее, для которого ничего особо не нужно делать. Таким образом потенциальная жертва может попасть в ловушку и даже не успеть понять как кому-то удалось ее так быстро уговорить.
Лжеброкеры, у которых есть дополнительные ресурсы, могут обеспечить себя прикрытием не только в рамках собственных веб-ресурсов, но и на других независимых сайтах, где люди могут свободно оставлять отзывы и ставить оценки фирмам и компаниям. Брокеры, подобные «Трейд Алл Крипто», пользуются этим и заказывают исключительно положительные отзывы чтобы «затмить» отрицательные. А там, где у них есть даже какие-то полномочия, негативные комментарии удаляются или их не дают опубликовать. Это одна из причин, почему иногда значительный перевес в сторону исключительно хвалебных отзывов может быть признаком мошенничества.
Когда пользователь все же создает профиль и вносит первый депозит, можно считать, что частично мошенники преуспели, так как теперь трейдер точно не уйдет с платформы и попытается заработать обещанные деньги или хотя бы отыграть свой изначальный вклад. С этого момента мошенники берут все под тщательный контроль и поддерживают постоянную связь с трейдером для совершения сделок и обсуждения дополнительных вопросов сотрудничества.
Для того чтобы пользователь оставался как можно дольше на торговой платформе, на его счету создается видимость определенного прогресса, который приносит удовлетворение и создает ощущение скорой прибыли. Таким образом человек может вести торги несколько недель или даже месяцев прежде чем решить, что уже пора выводить заработок. Однако на этом моменте у трейдера, как правило, и начинаются проблемы. И «Трейд Олл Крипто» не исключение.
Среди отзывов бывших клиентов TradeAllCrypto очень часто встречаются истории, где при попытке вывести свои деньги, трейдеры сталкивались с рядом препятствий в виде неоговоренных комиссий и издержек, суммы которых обычно весьма внушительны. При этом после проплаты одной объявленной позиции через время брокер может сообщить о новом обязательном налоге или страховке, сумма которой также очень сильно может повлиять на бюджет трейдера. Тот, разумеется, может внести все требуемые вклады, однако это никак не повлияет на исход: брокер не станет выводить средства. Даже в противном случае, если пользователь откажется или просто не сможет внести плату, это только послужит «законным» поводом оставить деньги на счету или вовсе перестать сотрудничать.
Поводом для отсрочки вывода могут служить не только комиссии, но и другие надуманные причины. К примеру, многие псевдоброкеры, включая Trade All Crypto, оправдывают задержки «системными сбоями», «проблемами на сервере» или «ошибкой в работе ПО». Эти проблемы могут затягиваться на достаточно долгий срок и со временем оператор может придумать новую отговорку вроде проблем со стороны банка или даже личные неурядицы вроде отъезда или чего-то подобного. Когда же брокеру это надоедает или он уже не видит смысла дальше удерживать вкладчика на своей платформе, с трейдером обрываются все контакты. Звонки прекращаются, телефонные номера перестают отвечать, а все переписки становятся односторонними. В некоторых случаях трейдера также могут просто заблокировать.
Помимо этого упоминания стоят и разнообразие видов получения прибыли, которые могут предложить операторы. Иногда мошенники не хотят тратить много времени на потенциального вкладчика и придумывают некую новую схему заработка, которая требует одноразового большого депозита и обещает многократно увеличенную прибыль в ближайшие дни. Это могут быть «зеркальные счета», несуществующие виды ордеров, выгодные кредиты или какие-нибудь другие инновационные методы получения заработка. Данный подход рассчитан на трейдеров с малым опытом, которые еще недостаточно хорошо ознакомлены с принципом работы финансовых схем.
Бывает и такое, что особо перспективному трейдеру все же дают вывести средства. Однако, как правило, это происходит только, когда речь идет об очень небольшой сумме и брокер точно уверен в платежеспособности клиента. Подобное может произойти только один раз, так как этого вполне достаточно, чтобы трейдер немного успокоился по поводу благонадежности брокера и со временем продолжил вносить новые депозиты. Однако рано или поздно пользователь, как и все остальные жертвы мошенничества, сталкивается с непреодолимыми препятствиями при попытке вывести средства и в итоге не может получить свои деньги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обзор на мошеннические схемы лжеброкера Umarkets
«Трейд Олл Крипто» презентует себя как финансовый посредник с многолетним опытом и большой клиентской базой. Однако очевидная непрозрачность, большое количество доменов, сертификат от неизвестного регулятора и отсутствие значительной части важных данных говорят об обратном. Множество негативных отзывов и очевидная попытка обелить компанию за счет заказных комментариев также демонстрируют TradeAllCrypto как компанию, с которой не стоит иметь дела.
