Содержание статьи
Торговля на бирже порождает массу мошеннических схем. Их жертвами становятся «зеленые» инвесторы, которые часто действуют наугад, не соблюдая правила безопасности. Наивностью новичков пользуются махровые аферисты – брокеры-мошенники и фейковые «мастер-трейдеры». Последние предлагают копировать их успешные сделки на бирже и берут за это процент. Но в отличие от легальных игроков, жулики пускают пыль в глаза, отбирают деньги жертвы и ничего не дают взамен.
Одним из самых известных лжекопитрейдеров СНГ считают некоего Кирилла. Он работает через армию клонов в Телеграме и филигранно разводит жертв на большие суммы. Как он это проворачивает, разбираемся в этом материале.
По некоторым сведениям, главный зазывала схемы – «гуру копитрейдинга» Кирилл – проживает в Украине. Пострадавшие сообщают, что мужчина имитирует бурную деятельность и часто выкладывает сторис в соцсетях. Всё для того, чтобы доказать свою «реальность».
Кириллу принадлежит сеть Телеграм-каналов. Через них в схему попадают все будущие жертвы (список групп вы найдете ниже). Каналы называются по-разному, но админом всегда выступает один и тот же персонаж. Условия инвестирования обещают золотые горы. Вкладчик отдает некую сумму, и для него открывают так называемый субаккаунт на криптобирже Bybit. По легенде, трейдеры из команды Кирилла активно торгуют на своем счету. Успешные сделки копируются на субаккаунте инвестора. Участник не имеет к нему доступа, но получает ежедневные отчеты о баснословной прибыли.
Далее аферисты разыгрывают целый спектакль, чтобы оболванить свою жертву и выбить как можно больше денег. Каждый раз манипуляции происходят по одному и тому же сценарию. Рассмотрим детальнее каждый этап аферы под названием «Скам-копитрейдинг с Кириллом».
Жертвы находят мошенника в Телеграм-каналах, где число подписчиков может достигать 25 тысяч человек. В принадлежности к схеме замечены:
Другие группы: StellarFusion, FissionTrack, Altexceed, CoinZephyr, RayTrack, SparkVision, Torforex, AlphaEdge, PlasmaRadiance, ChainfluxDrift, CapitalCarve, TwinCopy, Otrix, Mavtrade, Отражение Профита, Зеркальный Путь, Идеал Копитрейда, Выгодный Копитрейдинг, Опытный Копитрейдер, Виртуозный Копитрейдинг, Разумный Копитрейдинг, Стратег Копитрейдинга, Зеркальная Торговля, Копитрейдер, KeystoneGo, OrbitCore.
У администратора всегда одни и те же аккаунты:
Сообщения в группах однотипны. Упор делается не на обучение или новости, а на призыв вступить в VIP-группу с ограниченным набором участников и начать зарабатывать по-крупному.
Шаблонное предложение обычно выглядит так:
100% гарантии доходности в неделю с возвратом денег, если всё пойдет не по плану.
Трейдеры проекта работают не бесплатно и забирают себе от 10% до 30% прибыли инвестора. Процент комиссии зависит от размера вклада. К примеру, 30% – для инвестиций от $100, 20% – для $1000 и выше.
Изучив условия, будущие инвесторы пишут Кириллу в личные сообщения. Углубленной консультации не будет – скамер просто продублирует в переписке условия «сотрудничества».
Участника добавляют в чат с инвесторами-новичками под руководством персонального аналитика Александра. Здесь жертва следит за рабочим процессом, получает учебные материалы и может общаться с коллегами.
Чат – важная деталь мошеннической схемы. Именно здесь разворачиваются ключевые манипуляции.
Обычно в группу входят 5 человек. Жертвы Кирилла рассказываю об одних и тех же именах – Дима, Леша и Вик. Сразу после инвестора добавляется еще одна особа – Ангелина. Аналитик Александр сразу же создает для нового участника Телеграм-бот, привязанный к кошельку на бирже. Здесь будет отображаться баланс, с каждым днем увеличиваясь то на 19%, то на 30% и так далее.
На самом деле Дима, Ангелина и Ко – это не настоящие люди, а боты. Их задача – производить впечатление реальной «движухи» и втянуть жертву в паутину. Они делятся фотографиями, обсуждают новости из мира криптовалют, общаются с куратором, радуются заработку. И подталкивают жертву далее выворачивать карманы.
Мошенники дают вывести деньги лишь единожды – но не более $100. Это должно убедить жертву, что проект платит, а значит можно без страха вкладывать больше средств. Но чаще всего инвестора ненавязчиво подталкивают реинвестировать деньги.
Через день участники получают письмо от Bybit, которое выглядит как подлинное. Платформа поздравляет с рекордом в торговой активности и дарит специальное предложение – пополнив субаккаунт на $500 и более, инвестор получит бонус 50% или 100% к депозиту.
Письма от биржи – тоже фейк. Подделку выдает доменное имя. К примеру, vip-account-bybit.com или infobybit.com. Официальный и единственный домен почтового сервера ByBit – mail.bybit.com.
На второй или третий день аналитик предлагает поднять ставки и заработать еще больше – принять участие в ICO на добровольных началах. Инвестор может отказаться, но в дело вступают его «коллеги» из чата – «киты» Дима и Вик. Они вкладывают самые крупные суммы – по 10-20 тысяч долларов. Сбрасывают кавитации о пополнении. Вездесущий аналитик обещает выхлоп от Х3 до Х5. Если жертва пойдет на поводу у стадного инстинкта, то значительно обогатит мошенников.
На четвертый день все участники получают странное письмо от биржи со следующим содержанием: «Уважаемый трейдер Bybit,
С 1.01.2023 все субаккаунты при достижении отметки в 50 000 USDT, в том числе и Ваш должны быть подключены к системе защиты криптографического кода.
Для продолжения торговли Вам необходимо подключить услугу страхования счета. Для этого Вам необходимо зачислить из внешнего источника на резервную страховую ячейку залоговою сумму в размере 300 USDT».
Аналитик Александр предупреждает: на этот раз внести сумму нужно обязательно. Иначе трейдеры не смогут руководить субаккаунтами инвесторов-новичков. Боты послушно пополняют счет и продолжают «зарабатывать». Ангелина делится в группе скриншотом «страховки».
Обычно именно на этом этапе жертва начинает подозревать неладное. Если она отказывается отдавать деньги, ей делают последнее предупреждение – либо пополняй, либо тебя ожидают санкции.
Инвестора, который идет в отказ, исключают из группы и блокируют через 2 дня неоплаты. Жертва остается ни с чем.
Основная причина ее эффективности – в агрессивной рекламе. Аферисты владеют сетью сайтов, где распространяют сотни заказных отзывов. Конечно же, сплошь позитивных. В числе таких ресурсов:
Этот список продолжает пополняться.
Схема скамера Кирилла рассчитана на новичков, у которых не хватает опыта в трейдинге. Если вам предлагают стать копитрейдером на Bybit или любой другой бирже, вот какие «красные флажки» могут выдать мошенников:
Оформление чарджбэка – действенный выход, когда обманул финансовый махинатор. Если вы попали в ловушку, оставьте жуликов ни с чем!
Чтобы не попасть в лапы подобных проходимцев, будьте начеку. Отслеживайте появление новых скам-площадок, ищите отзывы в разных источниках. А также делитесь этой статьей с друзьями и коллегами, чтобы защитить их от финансовых аферистов.
