Содержание статьи
Если брокер нарушает права клиента и не возвращает деньги, за инвестора вступается специальный орган – финансовый регулятор. Именно он лицензирует посредников и разрешает споры. Важно знать: госрегуляторы не помогают вернуть деньги. Они могут лишь оказать давление на своих подопечных. Например, отозвать лицензию или наложить штраф.
А вот регуляторы-мошенники обещают вернуть средства без предоплаты. Однако в процессе может выясниться, что за найденную сумму нужно сделать криптовзнос, уплатить определенный налог, комиссию или даже «чаевые» за услуги консьержа. Поэтому относитесь к любым наставлениям надзорных органов со скепсисом, будь это письмо или звонок по телефону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обзор схем развода Rizmitech – брокера-афериста из Германии
Рассмотрим топ-10 фальшивых регуляторов, которым не стоит доверять.
Адрес и контакты: Calle 50, Panama City, Panama Province. Электронный адрес – info@ompanama.org, телефон: 506-7887. Подставной надзорный орган «Панама Финансиал Крипто Коммиссион» имитирует деятельность реального финрегулятора. Его цель – украсть средства жертв брокеров-аферистов. «Регулятор», который якобы лицензировал посредника-мошенника, отправляет письмо пострадавшему инвестору. В нём «ПФКК» сообщает о решении изъять деньги у брокера и направить их на транзитный счет фейкового банка-партнера. Он также является частью схемы.
Все дополнительные расходы лягут на плечи жертвы. Поскольку ни одна из организаций не существует на самом деле, клиент заплатит за воздух, но свои средства всё равно не увидит.
Настоящие органы финансового надзора Панамы:
Обязательно проверяйте юридические документы регулятора!
Адрес и контакты: PO Box 594, Avarua, Rarotonga, Cook Islands. Электронный адрес – support@fsc-ck.us, телефон: +61 (7) 4547-8182. Поддельный финансовый регулятор Островов Кука FSC называет своей миссией борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. По факту воплощает мошеннические схемы в сцепке со лжеброкерами, фальшивыми банками и юристами.
Жертва брокера обращается к «юристам» для вывода денег. Те делают запрос в FSC и получают данные о сумме в криптовалюте. Далее аферисты предлагают вывести деньги на счет в местном банке с оплатой овердрафта. Как только банк откажет в операции и попросит подтвердить происхождение средств, «юристы» предложат оплатить рисковую сделку по повышенным тарифам. На деле ни одна из этих контор не существует, и весь платеж уйдет жуликам в карман.
Сайт настоящего регулятора Островов Кука: www.fsc.gov.ck.
Адрес и контакты: E-6/C, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area Dhaka-1207, Bangladesh. Электронный адрес – support@sec-bd.us, телефон: +91 (33) 7127-9139.
BSEC – фальшивый финансовый регулятор, выдающий себя за Комиссию по ценным бумагам и биржам Бангладеша. Утверждает, что ведет свою деятельность с 8 июня 1993 года согласно положениям Закона от 1993 года. В комиссию входит председатель и 4 комиссара, назначенные правительством.
Своей целью называет защиту лиц, инвестирующих в рынок ценных бумаг. Мошенник якобы сосредоточен на развитии данного финансового сектора. Однако легальность его работы не подтверждена, поскольку на странице нет ни одного опубликованного юридического документа.
Сайт настоящего регулятора Бангладеша: www.sec.gov.bd.
Адрес и контакты: 9 Rue Emile Sasco, Saint-Pierre, France, электронный адрес – support@ebregulation.eu.
EBR – псевдорегулятор Европейского Союза, созданный с целью выманивания средств жертв брокеров-мошенников. Называет себя независимым надзорным органом и предлагает отработанные механизмы для разрешения спорных ситуаций. Убеждает, что:
Регулятор Европейских Брокеров презентует команду. Однако сведения о ее участниках отсутствуют в открытых источниках. На сайте фейка нет ни одного документа, в том числе о факте регистрации регулятора и дате его основания. Данный орган финансового надзора не смог доказать свое существование.
Адрес и контакты: Abraham de Veerstraat 2. Телефон: +58 (241) 774-20-40, электронный адрес – support@curacaocifa.com.
Лжерегулятор CuraсaoCIFA, или Ассоциация международных финуслуг Кюрасао именует себя финансовым консультантом правительственных органов и кредитно-денежных регуляторов.
Штат специалистов сообщества состоит из международных банков и холдингов, фондовых служб, руководителей крупных компаний, юридических фирм, нотариусов, аудиторов и налоговых консультантов. При этом данные о регистрации, положения взаимодействия с клиентом и копии учредительских документов на сайте регулятора отсутствуют.
Сайт настоящего регулятора Кюрасао – cifa-curacao.com.
Адрес и контакты: 1 Kingdom Street, London, W2 6BD / Paddington Sheldon Square. Электронный адрес – info@fin-regulator.com.
«Фин Регулятор» – подставной орган финансового надзора Великобритании. Презентует себя как объединение профессиональных брокеров и берет участие в рассмотрении жалоб в области CFD и Forex. В числе преимуществ для трейдеров называет:
Fin Regulator не предоставляет юридическую информацию, подтверждающую его легитимность. Также 3 июля 2024 года внесен Центробанком РФ в список компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Адрес и контакты: SEC TOWERS, Plot 272, Samuel Adesujo Ademulegun Street, Central Business District P.M.B:315, Garki, Abuja. Электронный адрес – support@secnigeria.us, телефон: +234 (911) 795-91-08.
Псевдорегулятор SEC Nigeria называет себя правительственной комиссией по биржам и ценным бумагам, регулирующей финансовый рынок Нигерии. Агентство:
Надзорная организация не публикует юридическую документацию на своем ресурсе и не указывает дату запуска проекта.
Сайт настоящего регулятора Нигерии: sec.gov.ng.
Адрес и контакты: Bay Corporate Building, Bay Street, St. Michael, Barbados, BB14038. Электронный адрес – support@fsc-info.us, телефон: +44 190 420 50 24.
FSC Barbados – фейковый регулирующий орган, заявляющий о создании 1 апреля 2011 года в соответствии с Законом Барбадоса о Комиссии по финуслугам от 2010 года. Совершает надзор, лицензирование и регистрацию небанковских финучреждений на острове и во всём мире. Содействует повышению доверия и информированности общества о работе организаций данного сектора.
Юридические сведения о работе комиссии не имеют документального подтверждения. Штат и руководство не представлены.
Сайт настоящего регулятора Барбадоса: www.fsc.gov.bb.
Адрес и контакты: Rue Belliard 12, 1040 Brussels. Электронный адрес – support@fida-eu.com, телефон: +32 (2) 886-04-29. Подставной надзорный орган FIDA утверждает, что работает под управлением Европейской комиссии. Миссия фальшивого регулятора – создание безопасной среды для обмена финансовыми данными между различными отраслями. Он стремится:
По факту регулятор FIDA не существует в Евросоюзе. Нет ни одного документального свидетельства его работы – ни на сайте надзорного органа, ни в открытых источниках. Требуя плату за свои услуги, он подпадает под категорию мошенников.
Адрес и контакты: Сook islands,Ara Tapu, Avarua District. Электронный адрес – support@rfinsupport.com, телефон: +358 220 076 39. RFin – фальшивая надзорная организация Ара Тапу (остров Кука), которая якобы находится в ведении министра финансов с 2000 года. Офшорный псевдорегулятор утверждает, что совершает надзор за сектором международных финуслуг. Его гендиректор отвечает за создание реестров:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обзор на лжеброкера: Liberalutopia и его мошеннические схемы
Мошенник связывается с жертвой брокера и просит предоставить эмейл, паспорт, водительские права или другое удостоверение личности. Требует оплатить процедуру возврата, даже если брокер использует фейковые реквизиты и способы оплаты, не подпадающие под возврат (криптовалютные расчеты или переводы на карточные счета подставных лиц).
Легальные финрегуляторы могут отвечать лишь за тех брокеров, которым выдали разрешения. К сожалению, если инвестиционная компания или посредник оказались мошенниками и никогда не имели лицензий, ни один надзорный орган не сможет помочь инвестору урегулировать спор. Процедура чарджбэк и обращение в полицию – оптимальный выход в данной ситуаци
