Содержание статьи
ABC Group — это компания, которая позиционирует себя как финансовый брокер класса А и предоставляет различные финансовые услуги. Благодаря инновационной системе управления активами, потенциальные клиенты могут рассчитывать на возможность 100% финансовой реализации. Помимо максимально простой и понятной системы торговли, которой смогут пользоваться все трейдеры, брокер считает своими основными преимуществами уникальный подход к работе с клиентами, технические возможности платформы, а также широкий выбор финансовых инструментов, который позволяет трейдерам зарабатывать по самым выгодным условиям и низким комиссиям. Однако заслуживает ли такая компания как «АБС Групп» доверия трейдеров?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TradeAllCrypto: обзор на мошеннические схемы псевдоброкера
Перед тем как проходить процедуру регистрации, стоит учесть, что у данной компании в распоряжении помимо основного домена abcfx.uk есть ряд других веб-ресурсов, которые также можно использовать для создания учетной записи (данный список может пополняться):
Чтобы зарегистрироваться, необходимо через кнопку «Войти» в правом верхнем углу страницы перейти на страницу авторизации, где нужно выбрать соответствующую вкладку, заполнить все необходимые поля персональными данными и подтвердить создание аккаунта.
Первое впечатление от презентационного сайта ABC Group складывается вполне положительное. Обслуживание клиентов происходит на нескольких европейских языках, включая русский. Содержание сайта позволяет заинтересованным лицам изучить тематический материал, основные условия сотрудничества, а также перечень доступных услуг и активов для трейдинга. Хоть на площадке «АБС Групп» нигде не указан год создания, представители брокера заявляют о более чем десятилетнем опыте на рынке. И благодаря последнему на платформе финансового посредника на данный момент задействовано более 915 тысяч трейдеров.
Одним из самых основных методов проверки любой компании является сравнение заявленного возраста компании с возрастом его домена. Однако в случае ABC Group, который владеет более чем десятком наименований веб-ресурсов, данная практика не является актуальной. Поэтому перейдем к следующему виду проверки.
Многие мошенники на своих сайтах намеренно указывают фальшивые контактные данные ради создания иллюзии легальной компании, к представителям которой можно обратиться с вопросом в любой момент. Брокер «АБС Групп» указал следующие методы связи:
По результатам нашей проверки на независимых ресурсах, указанный контактный адрес электронной почты не является настоящим. Физический адрес принадлежит целому ряду аналогичных брокерских фирм с сомнительной репутацией, а телефонные номера подтвердить также непросто.
Благодаря информации из подвала сайта мы можем узнать, что вышеуказанные домены финансового посредника принадлежат компании ABC Group Limited, которая зарегистрирована на территории государства Сент-Винсент и Гренадины и располагает офисом в Кингстауне. Используя эти данные мы можем при помощи других независимых ресурсов проверить наличие имени данной компании среди официально зарегистрированных и действующих компаний в указанной стране. Как видно по результатам приведенным ниже, среди девяти доступных наименований, совпадения ограничиваются только частью названия. Это означает, что такой компании как «АБС Групп» в Сент-Винсент и Гренадинах нет.
Также представители брокера утверждают, что у финансового посредника есть лицензия от финансового регулятора Финансово-валютного управления острова Фиджи (FFMA), указывают нормативный номер FU3371622 AA BT6315 и предоставляет ссылку на страницу официального сайта. Однако запрашиваемая страница оказалась недоступной. Стоит подчеркнуть что домен предполагаемого регулятора ffma.com.fj.
Мы решили проверить эту информацию самостоятельно и вышли на официальный государственный сайт с доменом roc.digital.gov.fj, где есть списки компаний. Как видно по скриншоту ниже среди доступных имен, при условии дополнительной фильтрации по комбинации первых букв, не нашлось ни одного точного совпадения с искомым именем компании ABC Group.
Так как данный брокер предоставляет услуги на русском языке и обладает московским номером телефона, можно предположить, что у компании есть разрешение для работы на территории РФ. Однако этому сразу препятствует закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ), который запрещает предприятиям по типу «АБС Групп» вести свою деятельность. Помимо этого на сайте Центрального Банка брокер еще с 1 февраля 2021 года указан как нелегальный участник рынка ценных бумаг.
Большая часть мошенников при создании своего сайта или страницы указывают заведомо ложные данные. В этом им помогают специальные программы, которые генерируют несуществующие физические адреса, адреса электронных ящиков и номера телефонов. Сделано это не только для того, чтобы потенциальный клиент случайно не наткнулся на «реального» абонента, но и для того чтобы клиент не смог ни с кем связаться самостоятельно или по своему желанию. Иначе мошенники не смогут подвести жертву к альтернативному методу контакта: заявки для обратной связи. Благодаря именно этому единственному рабочему способу данные потенциального вкладчика попадают в базу данных мошенников.
Помимо этого информация о человеке может попасть к лжеброкерам путем слива базы данных на черный рынок, откуда та была куплена и использована для поиска потенциальных жертв. В этот момент подключаются специальные операторы — «воркеры» — незаконных колл-центров, которые занимаются холодными звонками, рассылками рекламных сообщений и, в случае успешного контакта, уговорами создать счет у того или иного брокера.
Зачастую в отзывах к компаниям-мошенникам можно встретиться упоминания навязчивого поведения. ABC Group — не исключение. «Специалисты» компании могут время от времени звонить одному и тому же человеку как с целью уговорить создать счет, так и с целью дальнейшего поддержания контакта для лучшего контроля над ситуацией со своей стороны.
Известно, что «воркеры» свободно прибегают к различным тактикам и манипуляциям для того чтобы воздействовать на собеседника таким образом, чтобы человек быстрее и охотнее поддался на уговоры, открыл счет и внес побольше денег. Для этого оператор сперва задает ряд вопросов, которые помогают составить примерный психологический портрет потенциальной жертвы и дают понять каким образом лучше действовать. Давление может оказываться на самые разные вещи: амбиции, страх, азарт, чувство долга и т.д. Однако их всех объединяют дополнительные обещания большой и скорой прибыли.
При этом в случае «АБС Групп» звонки могут иметь едва ли не решающее значение после регистрации и оформления счета. По многим отзывам бывших клиентов данного брокера регулярные звонки от менеджеров оказывались не только методом поддержки связи, но и отдельным тарифом «консультацией», деньги за который снимались прямо с клиентского счета или снимались в качестве комиссии при выводе средств. Разумеется, данная услуга заранее не афишировалась.
Как и многие другие лжеброкеры, ABC Group также старается по возможности обелить свою репутацию на различных интернет-порталах. Для этого компания покупает или самостоятельно пишет исключительно позитивные отзывы и выставляет высокие оценки от имени несуществующих пользователей. А на тех ресурсах, где у брокера есть полномочия или влияние, негативные оценки и отзывы просто блокируются или не допускаются до публикации.
Данная практика помогает мошенникам не только дольше поддерживать свою легенду и имидж, но и еще больше усыплять бдительность пользователей, которые интересуются и ищут дополнительную информацию по данному брокеру. Поэтому очень важно обращать внимание не только на количество негативных оценок, но и на обилие и качество положительных отзывов, а также на контраст между сугубо отрицательными оценками и максимально положительными. Далее приведен один из малых примеров накрутки отзывов и оценок:
Когда трейдер создает свой счет и вносит туда деньги, можно считать, что часть плана мошенников сработала, так как всем понятно, что ближайшее время жертва точно будет оставаться на брокерской платформе и пытаться если не заработать, то хотя бы отыграть свой депозит. В этот период менеджеры брокера особенно много внимания уделяют клиенту для внушения уверенности, поддержки связи и контроля над финансовыми действиями пользователя.
Для того чтобы вкладчик как можно дольше оставался на торговой площадке и регулярно делал вклады, брокер создает видимость, что на клиентском счете растет прибыль, большая часть сделок идет в плюс, а советы менеджеров помогают приумножить заработок, что служит дополнительной мотивацией дальше заниматься трейдингом и ждать момента, когда можно будет вывести желанную сумму. Однако это лишь часть схемы, которая так или иначе приводит к тому, что пользователи сталкиваются с различными препятствиями при попытке вывести прибыль.
Тем не менее стоит упомянуть, что бывают случаи, когда ради перспективного и более плодотворного «сотрудничества» в будущем, трейдеру разрешают вывести деньги. Однако, как правило, это происходит всего один раз и в размере очень небольшой суммы, которую не жалко потерять. Таким образом мошенники в любом случае остаются в плюсе и заодно внушают еще больше доверия своим клиентам.
При этом очень часто жертвы лжеброкеров могут столкнуться с различными методами вытягивания дополнительных средств за счет дополнительных тарифов и услуг. Как в случае с ранее упомянутым «консультированием», мошенники могут взять дополнительную плату за ранее не оглашенные страховки, налоги или другие обязательные комиссии, без которых получить свой заработок просто невозможно. И даже если пользователь вносит всю необходимую сумму, свои деньги он все равно не получит. Менеджеры либо начнут придумывать новые препятствия в виде неработающей системы или проблем со стороны банка либо просто перестанут выходить на связь или просто заблокируют пользователя.
По многочисленным отзывам на «АБС Групп» трейдерам приходится сталкиваться с очевидно наигранными ситуациями, когда по словам и советам менеджеров заведомо выгодные сделки, которые должны были точно выйти в плюс, внезапно оборачивались огромным минусом вплоть до потери всех средств на счету и больше. В некоторых ситуациях подобное событие совпадает с периодом, когда пользователь уже выразил желание вывести свои средства или подал соответствующую заявку. В других подобное событие может произойти вне зависимости от каких-либо внешних ситуаций или намерений со стороны клиента.
В случаях подобных «сливов» счетов представители ABC Group после разбирательств все же признают свою ошибку и вину за финансовые потери, однако не предлагают никаких адекватных компенсаций или разумного выхода из положения в пользу клиента. Вместо этого последнему снова предлагается внести значительную сумму на свой счет, чтобы продолжить торговлю и снова попытаться выйти в плюс, что потянуть сможет далеко не каждый пользователь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокер бинарных опционов Quotex: скам или надежный партнер?
Также известны случаи, когда брокер намеренно сливает счет как только понимает, что трейдер больше не намерен или не в состоянии вносить новые депозиты. Тогда его сделки также начинают резко играть в минус, а сумма на счету за короткий промежуток времени уменьшается в разы. Если после этого все же остаются какие-то средства, деньги в любом случае не возвращаются, а списываются в качетсве уже известной комиссии за консультации от менеджеров.
ABC Group всеми силами создает видимость легальной компании с хорошей репутацией и большой клиентской базой. Однако при детальном рассмотрении практически любого аспекта существования данного брокера, можно прийти к выводу, что перед нами мошенник с многолетним стажем и большим количеством доменов для более долгого существования. Очевидная непрозрачность, отсутствие лицензии и многочисленные негативные отзывы бывших клиентов подтверждают данное предположение.
