Содержание статьи
Zenith Holdings — это онлайн-брокер, который предлагает потенциальным клиентам торговлю с профессионалом своего дела. Благодаря его техническим возможностям, 25-летнему опыту на рынке и широкому ассортименту торговых инструментов, пользователь может рассчитывать на лучшие условия. А полный контроль над сделками и постоянный доступ к актуальным данным обеспечат в дальнейшем наилучшую прибыль. Подобные описания должны внушать доверие и желание начать сотрудничество. Но действительно ли безопасно начинать работу с данным посредником?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Build Capital: обзор на мошеннические схемы лжеброкера из Великобритании
Перед тем как приступать к созданию аккаунта, стоит учесть, что у данного посредника есть несколько доменов и следующий список со временем может дополняться новыми адресами:
Чтобы зарегистрироваться, необходимо выбрать «Торговать» в верхней панели и на открывшейся странице ввести следующие данные:
Для подтверждения регистрации платформа не требует и не предоставляет «Пользовательское соглашение» или «Условия пользования» для ознакомления.
Несмотря на присутствие определенного дизайна, собственного логотипа и структуры площадки, ее содержание оставляет желать лучшего. Очень много сведений, включая данные о компании и условия сотрудничества, остаются неизвестными. А потенциальные клиенты не имеют возможность самостоятельно полноценно изучить брокера. Благодаря информации из подвальной части сайта известно, что «Зенит Холдингс» начал работу в 1999 году. Непрямым текстом также сообщается о регистрации на территории Маршалловых Островов.
Одним из первых этапов проверки любой финансовой компании является сравнение заявленного возраста компании и реального возраста основного домена. Однако в данном случае сравнение с несколькими доменами не имеет смысла. Поэтому сразу перейдем к следующей проверке.
Многие мошеннические организации предоставляют фальшивые контактные данные. Они делают это для создания картинки доступной компании. Но в случае Zenith Holdings, эти данные представлены в крайне ограниченном виде. На платформе отсутствует соответствующий раздел, и сам брокер нигде открыто не афиширует свои контакты. Что уже является тревожным признаком.
Тем не менее, согласно немногочисленным сведениям из «Политики конфиденциальности», электронный адрес почты брокера это support@tradeallcrypto.email. И как показывают результаты проверки, подобного адреса не существует. Поэтому можно сказать, что Zenith Holdings проверку не прошел.
Несмотря на отсутствие четкой информации о месте регистрации, из нижней части сайта можно узнать, что центральный офис (без точного адреса) расположен на Маршалловых Островах. Благодаря независимым источникам, мы можем проверить есть ли данный брокер в списках действующих компаний на указанной территории. По скриншоту ниже видно, что поиски в общем реестре не принесли результатов. А это значит, что подобной конторы по факту на Маршалловых Островах нет.
Также из содержимого сайта следует, что у Zenith Holdings есть действующая лицензия от некоего финансового регулятора BCBIR (Brokers Crypto Bookmakers International Regulator). Приведен даже серийный номер: BFXT 0310 BF V25. Однако отсутствие скан-копии лицензии не позволяет детально ознакомиться с документом. А сомнительная репутация регулятора, чей официальный сайт найти непросто, ставят под сомнение законности и существования указанного разрешения.
Принимая во внимание, что финансовый посредник оказывает услуги и на русском языке, это дает основание предположить, что у «Зенит Холдингс» есть соответствующее разрешение. Но при поиске на официальном сайте Центрального Банка РФ выяснилось, что с 2 ноября 2024 года брокер входит в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. То есть официально признаны мошенниками.
Хотя на платформе нет даже специальной формы для обратной связи, брокер все же призывает заинтересованных лиц обращаться к нему. Как уже известно, единственным каналом для этого остается электронная почта. Но даже в таком случае стоит помнить, что любая информация, которая попадает к мошенникам в дальнейшем может быть использована в целях последних. Есть много случаев, когда одной регистрации на сайте хватало, чтобы пользователи становились жертвами навязчивых звонков и рассылок. При этом не всегда нужно что-либо делать чтобы попасть в мошенническую базу данных. Достаточно, чтобы контакты оказались среди слитых на черный рынок сведений.
Отдельным красным флагом можно назвать наличие торговых счетов. У Zenith Holdings они также есть в отдельном разделе и их минимальный депозит варьируется от $150 до более $50,000. При этом система устроена так, что количество предоставляемых услуг на самом минимальном счете никак не сможет удовлетворить потребности клиента или приносить доход. Поэтому так или иначе трейдеру придется сделать внушительный депозит, чтобы оформить новый более «выгодный» тип счета. А это уже более $3,000 в сумме. И хотя в таблице приведенной ниже указаны определенные сведения по каждому типу аккаунта, этого недостаточно для составления предварительной оценки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Vector Fin – брокер-лохотрон, который не выводит деньги
Немаловажным моментом является способ получения платежей. Известно, что брокер принимает депозиты на банковскую карту физического лица, а также в виде криптоплатежа на ID другого человека. Ни первая ни вторая из описанных практик не встречаются ни у одной законной компании. Так как они не поддаются регуляции со стороны вышестоящих структур и несут определенные риски для обеих сторон.
Сообщается, что свою активную мошенническую деятельность «Зенит Холдингс» развернул в ноябре 2024 года. Псевдоброкер начал активно завлекать людей на свою площадку обещаниями быстрой и эффективной прибыли. Отдельным привлекающим фактором выступает низкий порог вхождения и приписанный опыт на рынке. Однако, как правило, единственным минимальным депозитом подобное сотрудничество не ограничивается, а весь «опыт» сводится к цифрам на главной странице презентационного сайта.
Самое «интересное» начинается, когда клиент выражает желание вывести деньги. Дело в том, что изначально брокер нигде не упоминает и не указывает предполагаемый размер комиссии за вывод средств. Тем самым подразумевая, что ее нет. Но на самом деле это не так. Если брокеру достаточно хорошо удалось обработать жертву, платить придется и не раз. В свою очередь это один из самых распространенных методов обмана.
После одобрения заявки на вывод пользователь получает сообщение или звонок от представителя брокера, что просто так получить деньги невозможно. Перед этим следует оплатить страховку. Когда трейдер вносит необходимую сумму, оказывается, что есть еще один тариф (налог, к примеру), без оплаты которого деньги не получить. Но даже после нескольких таких операций брокер будет продолжать навязывать различные комиссии и издержки до тех пор, пока деньги не перестанут поступать на брокерский счет.
Также известно о случаях, когда после одобрения заявки, представители посредника сообщают о скором переводе средств, но тут же исчезают вместе с деньгами. Самого пользователя блокируют на всех площадках. Все действующие номера телефонов, с которых недавно звонили, перестают отвечать, а чаты оказываются заблокированы.
Вышеописанные практики встречаются у Zenith Holdings. Общие потери одного трейдера после взаимодействия с мошенниками в основном не превышают $250. Хотя это и не катастрофическая сумма, однако в некоторых ситуациях может играть решающую роль. В любом случае, обман даже на $10 остается обманом.
Несмотря на очевидные регулярные переезды на различные домены и попытки скрыть свою истинную сущность, «Зенит Холдингс» не может пройти ряд простых проверок. Тем самым подтверждая теорию о том, что это мошенник, который сравнительно недавно начал проводить аферы и выманивать у людей средства. Даже не принимая во внимание проверки, выраженная скудность оформления сайта, отсутствие документов и контактов говорят о том, что данная площадка не подходит для финансовых операций.
