Содержание статьи
Expo Trust — это международный финансовый посредник, который позиционирует себя как торговая платформа нового поколения как для новичков, так и для трейдеров с определенным опытом. Благодаря ее техническим преимуществам, потенциальные клиенты могут с легкостью покупать и продавать различные активы, а также распоряжаться своими инвестициями. При этом высокий уровень надежности подтверждает большое количество профессиональных наград и размер клиентской базы. Из общих описаний данный брокер выглядит более чем благонадежным. Однако действительно ли он заслуживает доверия? Сейчас мы в этом разберемся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сомнительные схемы заработка от инвестпроекта HoneyGain
Прежде чем перейти к процедуре создания учетной записи, стоит уточнить, что у ExpoTrust есть ряд дополнительных доменов, которые могут служить как для авторизации, так и для регистрации. Следующий список со временем может дополняться:
Чтобы создать аккаунт, необходимо перейти к регистрационной форме через «Вход» в правом верхнем углу страницы. Затем в открывшемся окне выбрать соответствующую опцию и ввести следующее:
После подтверждения создания учетной записи, пользователь может зайти в личный кабинет и начать оперировать различными активами.
При первом посещении официального портала «Экспо Траст» создается приятное впечатление. У него есть свой отличительный логотип, структура и достаточное количество информационных разделов. Благодаря содержанию презентационного сайта случайный посетитель может ознакомиться с основными положениями компании, а также изучить главные условия предполагаемого сотрудничества. В частности, известно, что брокер оказывает услуги более 50,000 человек, чей суммарный капитал составляет более $3 млрд. Однако несмотря на наличие большого количества наград (более 20 штук), их подробный перечень и дата вручения остаются неизвестными.
Одним из первых и основных видов проверки, является сравнение заявленного возраста предприятия и фактического возраста домена. Делается это с помощью сторонних независимых ресурсов. Однако на официальном сайте нигде нет упоминаний конкретной даты или года основания компании. Принимая во внимание данный факт и то, что у брокера есть несколько доменов, подобный тип проверки является неактуальным.
Следующим шагом будет проверка правдивости контактных данных. Это связано с тем, что многие мошеннические организации часто подделывают подобную информацию. Все это ради создания более убедительной картинки благонадежного брокера. «ЭкспоТраст» предоставил следующие каналы связи:
Как видно по результатам приведенным ниже, указанных электронный адрес является настоящим. Тем не менее это не является гарантией добросовестности посредника. Физический адрес офиса не подлежит проверке в силу его отсутствия. Телефонный номер также с трудом поддается проверке.
Несмотря на отсутствие данных о телефонном номере, благодаря его коду «+44» нам известно, что Expo Trust расположен на территории Великобритании. Благодаря этой информации, мы можем проверить наличие данной компании в общем реестре активных фирм. В этом нам помогут независимые ресурсы. Как видно на скриншоте ниже, предприятия с подобным названием в Великобритании нет.
Также на своей главной странице представители финансового посредника заявляют о внешнем регулировании со стороны FCA (Financial Conduct Authority). Но никаких сопутствующих данных или документации не предоставляют. Однако это не помешает нам проверить и эту информацию. На официальном сайте британского регулятора мы проверили наличие компании ExpoTrust среди зарегистрированных имен. Подобного названия там не оказалось.
Принимая во внимание, что обслуживание клиентов происходит и на русском языке, это может говорить о наличии разрешения для работы на территории РФ. Однако на официальном сайте ЦБ данный брокер и часть его веб-ресурсов указаны как компания с признаками нелегальной деятельности. То есть в России «Экспо Траст» не имеет права оказывать услуги.
Многие лжекомпании прибегают к подделке части или всех контактных данных. Нередко для этого используются даже специальные компьютерные программы. В некоторых случаях контакты все же настоящие, но публикуются лишь частично или не афишируются вовсе, оставляя только форму для обратной связи. Однако стоит учитывать, что в контексте мошеннических намерений, любой оставленный рабочий метод связи служит в качестве инструмента по сбору информации. Даже если по итогу потенциальная жертва не добьется непосредственного общения, ее данные могут попасть в специальную базу, которую будут использовать в дальнейшем. Разумеется, это не единственный метод сбора. Очень часто контакты людей попадают в руки недоброжелателей через слитые базы данных на черном рынке.
Одним из распространенных признаков псевдоброкера являются разные типы счетов, которые, как правило, имеют большую разницу в минимальном депозите и определенные наборы услуг. Однако Expo Trust даже не предоставляет расценку за указанные ниже типы аккаунтов, что также говорит не в пользу посредника.
Еще одним из «тревожных» звоночков выступает способ финансового взаимодействия. Известно, что у данной компании основными методами перевода от клиента к брокеру выступают транзакции на банковский счет и на криптокошелек. Подобные виды депозита не являются надежными и выглядят как стандартный перевод денег физлицу, чего в случае с законопослушной организацией быть не должно.
Также ExpoTrust известен тем, что его клиенты вынуждены регулярно оплачивать различные заранее не оговоренные тарифы и обязательные дополнительные услуги. Такие как аудиторская проверка, финансовое замещение, залог, отдельная страховка в размере 1,5%, а также необязательные документы за более чем 500 евро. Подобные расходы могут быть упомянуты в условиях договора мелким шрифтом. Однако представители подобных мошеннических организаций не будут акцентировать на них внимание до последнего. По этой причине крайне важно детально изучать документы перед подписью.
Однако самое «интересное» поджидает трейдеров на этапе, когда на счету уже достаточно денег для вывода. После подачи и одобрения заявки на вывод средств, клиенты сталкиваются с различными препятствиями, которые не дают вывести определенную сумму или требуют больших затрат поверх предыдущих вкладов.
Таким образом менеджер со стороны компании вдруг сообщает, что без оплаты страховки вывести деньги не представляется возможным. При этом стоит учитывать, что размер платежа далеко не маленький, хотя его сумма может меняться от случая к случаю. Если человек соглашается и оплачивает страховку, вместо своих денег, он получает еще один запрос на оплату справки о доходах, и так далее. Длиться это может до тех пор, пока трейдер не перестанет выплачивать комиссии или у него не закончатся средства. В любом случае, заработка со своих торгов он не получит.
Иногда «Экспо Траст» делает вид, что отправил деньги. Известны случаи, когда клиентам якобы приходила круглая сумма на их криптокошельки. Но когда они их проверяли, оказывалось, что никаких денег там нет. При этом представители компании заявляли, что с их стороны все было соблюдено и никаких ошибок не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Gold Quarry: как работает схема инвестирования в фейковую золотодобычу
Помимо этого, пользователи неоднократно сталкиваются с ситуацией, когда они не могут вывести обратно свои собственные вклады. После рассмотрения заявки, брокер начинает придумывать разные обстоятельства, которые якобы не дают провести операцию, тем самым затягивая время. Это могут быть как технические трудности по стороны брокерского ПО, так и проблемы со стороны банка. Вне зависимости от того, сколько будет ждать своих денег человек, требуемого платежа он не получает.
«ЭкспоТраст» презентует себя как надежного регулируемого брокера со стажем и большой клиентской базой. Но несмотря на все приписанные себе достоинства, брокер не прошел ряд важных проверок и не смог доказать свою благонадежность. А неоднозначная репутация и отсутствие непосредственно документов только подтверждают, что данный проект является мошенническим.
